Архів новин    Новини Гребінки    Новини Полтавщини    Новини району    Події    Суспільство    Освіта    Культура    Здоров'я    Спорт    Технології   


Полтавщина
10.09.2020
Як на Полтавщині борються з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 4 кримінальних правопорушення на загальну суму 13 млн. 520 тис.грн.

Як на Полтавщині борються з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхомЗ початку року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 67 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 14 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 59 млн. 189 тис.грн. (в тому числі 6 матеріалів на  суму 18 млн. 14 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 4 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 10 млн. 199 тис.грн., 14 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 48 млн. 990 тис. гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Полтавській області.

Приєднано 8 матеріалів аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Полтавщині збільшується кількість опорних шкіл

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 4 кримінальних правопорушення на загальну суму 13 млн. 520 тис.грн., в тому числі:  1 - за ст. 205  Кримінального кодексу України;  1 - за ст. 191 Кримінального кодексу України на  8 млн.179 тис.грн.; 1 - за ст. 367 Кримінального кодексу України на  999 тис.грн.; 1 - за ст. 212 Кримінального кодексу України на  4 млн.342 тис. гривень.

Схожі матеріали:
   Категорія: Полтавщина | Переглядів: 501
Теги: Відмиванням доходів, злочин



Всього коментарів: 0
Имя *:
Email:
Усі смайли
Код *:

НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ

 
За посаду міського голови Гребінки змага...

/_nw/89/89416179.jpg

На Гребінківщині виявили новий випадок к...

/_nw/89/72106421.jpg

У Полтавській області за минулу добу – 1...

/_nw/89/80664620.jpg

4 нові випадки захворювання на коронавір...

/_nw/89/63722658.jpg

Через ДТП в передмісті Решетилівка одна ...

/_nw/89/79659621.jpg

Гребінківський район увійшов до "помаран...

/_nw/89/35755931.jpg

На Гребінківщині – два нові випадки захв...

/_nw/89/96977408.jpg

На Полтавщині вщент згорів «Москвич-408»...

/_nw/89/35131816.jpg

На Полтавщині зіткнулися легковик та ван...

/_nw/89/61428086.jpg

На Полтавщині легковий автомобіль збив ш...

/_nw/89/30454309.jpg

За добу на Полтавщині зареєстровано 227 ...

/_nw/89/68329983.jpg

На Полтавщині припинили незаконну порубк...

/_nw/89/61567200.jpg


 

 


/_bl/76/63963096.jpg
Буде закрито продаж квитків із залізничних станцій: Івано-Франківськ, Дубно, Здолбунів, Тернопіль, Хмельницький, Славута-1, Волочиськ, Дунаївці
 
 

Лучший Интернет-магазин запчастей к грузовым автом...Лучший Интернет-магазин запчастей к грузовым автом...
Оригинальная защитная брезентовая тканьОригинальная защитная брезентовая ткань
Какими преимуществами и особенностями обладает упа...Какими преимуществами и особенностями обладает упа...
Доставка Шаурмы в Полтаве: особенности организации...Доставка Шаурмы в Полтаве: особенности организации...
Готовые теплицы из поликарбоната: витамины круглый...Готовые теплицы из поликарбоната: витамины круглый...
 
 
 

/_bl/76/82972278.jpg
Чемпіонат ДЮФЛ Полтавської області з футболу
 





  

   admin@grebenka.com

  +38 (099) 361-83-66

   » Додати в закладки 
   » Зворотний зв'язок
   » Інформація про сайт
   » Мобільна версія сайту

     RSS-експорт новин:
   Новини | Фоторепортажі
   Публікації | Оголошення
   Форум



   » Знаєте про новину чи подію в місті? Повідомте і ми напишемо про це на сайті.   Додати новину

   » Потік онлайн-опитувань
   » Книга відгуків і пропозицій
   » FAQ Питання та відповіді
   » Реклама на сайті

  Відправити СМС безкоштовно Відправка SMS безкоштовно

Гребінка | Гребінківський міський сайт Grebenka.com © 2020