На Полтавщині виявили ймовірне відмивання понад 816 мільйонів гривень

У Полтавській області податківці виявили ознаки можливих фінансових правопорушень на понад 816 мільйонів гривень. Йдеться про результати роботи фахівців Головного управління ДПС у Полтавській області за період із січня до квітня 2026 року.

За інформацією податкової служби, фахівці аналізували господарську діяльність суб’єктів щодо дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. За підсумками цієї роботи склали шість висновків аналітичних досліджень, у яких містяться ознаки кримінальних правопорушень.

Загальна сума виявлених збитків становить 816 мільйонів 907,6 тисячі гривень. Із цієї суми 67 мільйонів 87,7 тисячі гривень пов’язані зі статтею 209 Кримінального кодексу України, яка стосується легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Ще 749 мільйонів 819,9 тисячі гривень вказані за предикатними злочинами.

Частину матеріалів уже передали для подальшого розслідування. Зокрема, три матеріали з ознаками кримінальних правопорушень приєднали до кримінальних проваджень. Крім того, за одним матеріалом аналітичного дослідження відкрили кримінальне провадження, яке внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У повідомленні ДПС зазначено, що робота податківців спрямована на виявлення та припинення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом. Саме в межах цієї роботи і були встановлені вказані суми й підготовлені аналітичні висновки.

Водночас важливо зазначити, що наразі йдеться саме про ознаки кримінальних правопорушень та ймовірно легалізовані доходи. Остаточну правову оцінку цим фактам мають надати правоохоронні органи в межах відкритих кримінальних проваджень.

Про ситуацію також повідомило видання «Полтавська хвиля». У матеріалі зазначається, що перевірки стосувалися підприємств Полтавської області, а загальна сума можливих порушень перевищує 816 мільйонів гривень. Видання також уточнює, що понад 67 мільйонів гривень пов’язані з імовірним відмиванням коштів, а майже 750 мільйонів гривень — з іншими незаконними фінансовими операціями.

Станом на зараз у відкритих повідомленнях не називають конкретні підприємства або посадових осіб, яких можуть стосуватися ці матеріали. Також не вказано, на якому саме етапі перебуває розслідування кожного з проваджень. Відомо лише, що частину матеріалів уже долучили до кримінальних проваджень, а один матеріал став підставою для відкриття нового провадження.

Таким чином, за перші чотири місяці 2026 року податківці Полтавщини зафіксували можливі збитки на суму понад 816,9 мільйона гривень. Подальше розслідування має встановити всі обставини цих фінансових операцій та надати їм остаточну правову оцінку.