|
13.08.2013 4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині
| ||
4 млн. грн. відшкодовано за матеріалами кримінальних правопорушень на Полтавщині Працівниками ГУ Міндоходів у Полтавській області впродовж січня-липня поточного року внесено 7 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції, встановлена сума доходів одержаних злочинним шляхом складає майже 24,6 млн.грн. Крім того виявлено два механізми застосування нових технологій для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ініційовано проведення документальних перевірок 16 суб`єктів господарської діяльності. За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 15 матеріалів за ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 4 з ознаками злочину ст.209 Кримінального кодексу України , загальна сума виявлених легалізованих доходів складає понад 1 млн. грн. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Полтавщині під час полювання загинув чоловік Загалом за матеріалами управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у Полтавській області обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі 4 – за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 8 – за ст.212 КК України (ухилення від сплати податків). За матеріалами кримінальних правопорушень до бюджету відшкодовано 4 млн.грн. ГУ Міндоходів у Полтавській області
Схожі матеріали: | ||
| ||
| Всього коментарів: 0 | |
 Гребінківська громада втратила Захисника України... |
 Гребінківська громада прощатиметься із Захиснико... |
 Полтавщина опинилася у «золотій середині» за вар... |
 Гребінківська громада втратила захисника Олексія... |
 У Пирятині пошкодили інсталяцію «Дерево світла т... |
 На Лубенщині зіткнулися Mercedes і Volkswagen: о... |
 Гребінківська громада долучилася до велопробігу ... |
 У Гребінківській громаді попрощаються із загибли... |
 У Гребінці яскраво стартували літні канікули для... |
 На Гребінківщині після перевірок знизили ціни на... |
 У Гребінці відбулося зворушливе свято останнього... |
 У Гребінківській громаді обговорили бюджет, підт... |
 На Полтавщині після російської атаки зруйновано ... |
 На Полтавщині змінять рух приміського поїзда Бах... |
 У Гребінківській громаді попрощалися із захисник... |
 Миргородський борець Сеймур Мамедов здобув бронз... |
 Майстрині з Гребінківської громади здобули відзн... |
 На Полтавщині шукають 69-річного чоловіка, який ... |
 У Гребінці відбувся благодійний концерт до Дня м... |
 На Полтавщині виявили ймовірне відмивання понад ... |
|
НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ
|
|
|