На Полтавщині розслідують можливе привласнення понад 4,6 млн грн

Правоохоронці розслідують можливе привласнення понад 4,6 млн грн, що належали АТ «Укргазвидобування». У матеріалах справи фігурують посадовці та представники приватних підприємств.

За версією слідства, незаконно отримані кошти могли легалізовувати через підконтрольні компанії та конвертаційні схеми. Розслідування стосується подій, які правоохоронці почали перевіряти ще у 2021 році.

У чому підозрюють фігурантів

Одним із фігурантів провадження став головний геолог управління «Полтавагазвидобування», яке входить до структури АТ «Укргазвидобування». Його підозрюють у підробленні документів та привласненні коштів за попередньою змовою з іншими особами.

За даними слідства, загальна сума можливих збитків перевищує 4,6 млн грн. Правоохоронці вважають, що отримані кошти могли переводити в готівку та легалізовувати за допомогою групи пов’язаних підприємств.

Слідство перевіряє діяльність низки компаній

Під час розслідування правоохоронці вивчали фінансові документи та банківські операції понад сотні юридичних осіб, зареєстрованих, зокрема, у Полтаві та Києві. У межах кримінального провадження також проводили обшуки в приміщеннях, якими могли користуватися фігуранти та пов’язані з ними підприємства.

Слідчі перевіряли можливе використання фіктивних податкових накладних і компаній із ознаками транзитності. Остаточну правову оцінку діям кожного з учасників має надати суд.

Один із фігурантів уклав угоду з прокурором

У серпні 2023 року один з обвинувачених уклав угоду про визнання винуватості. Він зобов’язався співпрацювати зі слідством і давати показання щодо інших осіб, причетність яких перевіряють у межах справи.

Пізніше суд затвердив цю угоду. Водночас розслідування щодо інших можливих учасників схеми продовжилося.

Варто зазначити, що наведені обставини є версією слідства. Відповідно до принципу презумпції невинуватості особи вважаються невинуватими, доки їхню провину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

• Міліція Полтавщини викрила схему молодого кібер-шахрая
• На Полтавщині діють псевдоподатківці, які вимагають гроші
• На Полтавщині розпочато фінансування серпневих пенсій
• На Полтавщині співробітники СБУ затримали працівника управління ветеринарної медицини за одержання неправомірної вигоди
• Казначейство заганяє місцеві бюджети в боргову яму