 Співробітники податкової міліції в Полтавській області викрили злочинну групу, яка займалася проведенням незаконних операцій із неврахованою сільгосппродукцією і ухилялася від сплати понад 200 млн грн податків, повідомили в прес-службі ДФС.
Для прикриття незаконної діяльності члени злочинної групи придбали і зареєстрували низку компаній-нерезидентів і багато підконтрольних компаній у різних регіонах України, реквізити яких використовували для оформлення незаконних операцій.
А для незаконного експорту фігуранти закуповували невраховану сільгосппродукцію у виробників за готівковий розрахунок, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку як продавців, так і покупців.
У подальшому зазначену продукцію як власність фіктивних компаній від їх імені експортували на адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів.
Також незаконно придбану продукцію реалізовували за готівку підприємствам реального сектора економіки на внутрішньому ринку України без відображення в податковому та бухгалтерському обліку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полтавщина посідає місце лідера за обсягами виробництва зерна
На підставі постанов суду в 4 областях проведено 34 обшуки, за результатами яких виявлено майже 27 тис. тонн незаконно придбаних зернових вартістю майже 170 млн грн, документацію, банківські картки, мобільні телефони, флешки і понад 170 тис. грн готівкою.
На частину зерна накладено арешт, а ще частину передано на відповідальне зберігання.
Також арешт накладено на розрахункові рахунки підприємств-фігурантів, на яких майже 1,7 млн грн.
Схожі матеріали:
|
В ДТП на Полтавщині травмувався 35-річний мотоцикліст 
На Гребінківщині висадили алею молодих дерев 
В аварії на Полтавщині загинула велосипедистка 
На Полтавщині громада разом з поліцейським посадили понад... 
На Полтавщині затримали чоловіка за підозрою в умисному в... 
В Пирятині затримано наркоторгівця 
